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II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)


El Congreso

La World Compliance Association, organiza el II Congreso Internacional de Compliance Officers, el primero enfocado exclusivamente a la función de cumplimiento, sus responsabilidades y retos. Es difícil superar una primera edición, pero estamos convencidos de que lo vamos a lograr, porque existen novedades significativas a nivel nacional e internacional que han definido más aún el trabajo del Compliance Officer.

Con esta idea, hemos diseñado un evento único en el que se abordaran los temas más relevantes, críticos y de actualidad y futuro para la función del Compliance Officer.

El programa está estructurado en doce mesas de conversación en los que se expondrán diversos aspectos y puntos de vista de Compliance Officers de diversos sectores relacionados con el mundo del cumplimiento.

El Congreso tendrá lugar en dos días consecutivos y en dos localizaciones diferentes para llegar a todos: el día 17 de abril estaremos en Barcelona, en el auditorio de Grup Mediapro y el día 18 de abril se celebrará en Madrid, en el Auditorio de Cecabank.

No te lo puedes perder. Es, sin duda, el evento de referencia para los Compliance Officers de todo el mundo, con más de veinte ponentes de alto nivel en el panorama nacional e internacional, un programa extenso y la promesa de que hablaremos de la experiencia real, con experiencias y recomendaciones aplicables en el día a día.


¿Dónde se celebrará?

Auditorio Grup Mediapro, Barcelona y Auditorio Cecabank, Madrid.

17 de Abril - Barcelona, Auditorio de Grup Mediapro, Avinguda Diagonal, 177.

18 de Abril - Madrid, Auditorio Cecabank, Calle Caballero de Gracia 30.

Precio

  • Presencial en Barcelona y Online en Madrid: 90 Euros.
  • Online en Barcelona y Presencial en Madrid: 90 Euros.
  • Asistencia a ambos en modalidad Presencial: 150 Euros.
  • Asistencia a ambos en modalidad Online: 60 Euros.

* Descuento de 50% para Asociados de WCA y COMPCAT.   

* Descuento de 30% para entidades colaboradoras.

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores

DIAMANTE
ORO
PLATA
BRONCE

Apoyos Institucionales

Apoyos Académicos


Programa

17 Abril 2024

  • 14:30 - 15:00
    Acreditación de Participantes - Barcelona

  • 15:00 - 15:10
    Bienvenida

    Joaquim Triadú

    Grup Mediapro - Corporate Compliance Officer

    Néstor Aparicio

    World Compliance Association - Director General
  • 15:10 - 15:45
    Conferencia Inaugural: " Hacerlo bien y hacerlo saber"

    Lluís Bassat

    Fundación Privada Carmen & Lluís Bassat - Presidente

  • 15:45 - 16:30
    "Matrix": inteligencia artificial y digital al servicio de Compliance

    Alberto Pinedo

    Microsoft - National Technology Officer

    Carlos Jiménez (moderador)

    Grupo CIRSA - Corporate Compliance Officer

    Joaquim Triadú

    Grup Mediapro - Corporate Compliance Officer

    Ramón Sánchez

    Santander España y Europa - Director de Cumplimiento
  • 16:30 - 17:00
    "Ocean´s Eleven": retos internacionales de un Compliance Officer

    María Guadalupe Ramí­rez

    Movistar México - Head of Compliance

    Montserrat Llopart

    Baker MacKenzie - Socia

    Fernando Mirgone

    FTI Consulting - Managing Director - Forensic and Litigation

    Néstor Aparicio (moderador)

    World Compliance Association - Director General
  • 17:00 - 17:30
    Pausa Café

  • 17:30 - 18:15
    "Misión Imposible": ¿cómo documentar y cómo medir eficazmente las formaciones?

    Ana Lamas

    World Compliance Association - Formadora, Conferenciante, Interventora Estratégica y ex-Compliance Senior Manager en Johnson&Jonhson

    José Luis Arcos

    Johnson & Johnson - HealthCare Compliance Senior Manager Global Training & Development

    Sandra Soler (moderadora)

    World Compliance Association - Socia despacho Durán-Sindreu y miembro de la Junta Directiva de la WCA

    Miquel Fortuny

    Fortuny Legal - Socio Director

  • 18:15 - 19:00
    "La Edad de Hielo": Riesgos sociales y ambientales, su importancia e impacto positivo en la función de compliance

    Elena Galante

    The Blue Plan - Socia Directora

    Nuria Rodríguez

    Naturgy - Directora de Medio Ambiente y Responsabilidad Social

    Schenerela Cabrera (moderadora)

    Verne Technology Group - Responsable Auditoria Interna, del Sistema de gestión de Calidad & Medioambiente y, Compliance Officer

    Joao Bilton Lemos

    MOODYS - Director
  • 19:00 - 19:30
    "Atrápame si puedes": manejo práctico de conflictos de interés (role play)

    Bárbara Pascual (moderadora)

    Corporación Cervino - Dirección de Compliance y Sostenibilidad

    Olga Fraga

    Deloitte Barcelona - Asociada Principal, responsable del equipo de Regulatory & Compliance

    Carlos Jiménez

    CIRSA - Corporate Compliance Officer

    Ariadna Torrijos

    ALTER DOMUS - Head of Governance, Risk and Compliance de Alter Domus en España y Directora del Máster en formación permanente en Corporate Compliance 3.0. de la Universitat Abat Oliba CEU.

  • 19:30 - 20:30
    Clausura y Espacio de Networking

18 Abril 2024

  • 14:30 - 15:00
    Acreditación de Participantes - Madrid

  • 15:00 - 15:15
    Bienvenida

    Diego Cabezuela

    World Compliance Association - Vicepresidente

    Hugo Sutil

    World Compliance Association - Certified Compliance Professional and Investigations
  • 15:15 - 15:45
    "Behavioral Talk": ¿cómo transformar la cultura de cumplimiento?

    Ana Lamas

    World Compliance Association - Formadora, Conferenciante, Interventora Estratégica y ex-Compliance Senior Manager en Johnson&Jonhson

  • 15:45 - 16:15
    "Indiana Jones": en busca del mapa del riesgo perdido

    Almudena Ruiz-Ruescas (moderadora)

    Solarpack - Chief Compliance Officer

    Gonzalo Echenique

    DIGI - Compliance Officer

    Noemi Pastor

    Aqualia - Responsable de Compliance

    Luis Alonso Moreno

    Deloitte Forensic - Socio
  • 16:15 - 17:00
    "Sherlock Holmes": siguiendo el rastro en las investigaciones y el fraude

    Alfredo Diego Pérez

    Kenvue - EMEA Supply Chain, Corporate Functions and Third Parties Compliance Director

    César Martín

    Castellana Detectives - Socio Director y Socio de Investigaciones Internas

    Hugo Sutil (moderador)

    World Compliance Association - Certified Compliance Professional and Investigations

    Irene Martínez

    Cuatrecasas - Asociada Senior - Penal, Compliance e Investigaciones

    Felipe García

    World Compliance Association - Junta Directiva Internacional
  • 17:00 - 17:30
    Pausa Café

  • 17:30 - 18:15
    "Solo ante el peligro": indicadores de Compliance y cómo reportar al Consejo

    Eva Egido

    FCC Servicios Medio Ambiente - Directora de Cumplimiento, Sostenibilidad y Calidad

    José Luis Barceló

    Ilunion - Director de Asesoría Jurídica y Cumplimiento Normativo

    Juan Ortíz

    Cremados & Calvo-Sotelo - Socio y Ex Fiscal General del Estado

    José María Ramírez (moderador)

    World Compliance Association - Governance, Risk & Compliance Senior Consultant

    Cristina González Pérez

    CEPSA - Compliance Officer en Commercial & Clean Energies y Exploración y Producción
  • 18:15 - 19:00
    "Los otros": percepción de la función de Compliance

    Juan Jesús Pérez

    Johnson & Johnson MedTech España - Business Transformation Director

    María Ángeles Díaz

    Agilent Technologies - Vicepresidente Comercial y Director General

    Maribel Ruiz

    Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid - Directora de Personas y Organización

    Raquel Cancelo (moderadora)

    Grupo Robert Bosch - Responsable de la Oficina de Compliance Iberia
  • 19:00 - 19:30
    "Periodistas por el mundo": medidas anticorrupción y prácticas para mitigar los riesgos

    Óscar Balderas

    MVS / Milenio Noticias México - Periodista de investigación

    Joaquín Gil

    El País - Redactor de Investigación

    Isabel Grifoll

    Atrevia - Vicepresidenta

    Néstor Aparicio (moderador)

    World Compliance Association - Director General
  • 19:30 - 20:30
    Clausura y Espacio de Networking


Ponentes
del Congreso

Presentación

Vídeo II Congreso Compliance Officers

Inscripción

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Asistencia a ambos (presencial) (150 EUR / )
Asistencia online (60 EUR / )
Asistencia Congreso Barcelona presencial y Madrid online (90 EUR / )
Asistencia Congreso Madrid presencial y Barcelona online (90 EUR / )

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(*) Aceptación Obligatoria. Realización de todo tipo de trámites y gestiones relacionados con la organización del congreso (tarjetas identificativas de asistente, expedición de títulos o diplomas de asistencia, comunicaciones relacionadas con el congreso, envío de material, información y documentos relacionados con el evento, etc)

Envío de comunicaciones de los corresponsables, incluidas las comerciales y por medios electrónicos

La cesión sus datos de carácter personal a terceras entidades y/o asociaciones profesionales del sector del compliance o cumplimiento normativo para que puedan remitirle comunicaciones sobre sus propios productos o servicios.

El fomento de las relaciones profesionales, mediante la cesión de sus datos a los demás participantes facilitando el listado de participantes con indicación de su nombre, apellidos, cargo e institución, estadísticas anonimizadas de participación...

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2026 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Alberto Pinedo

Microsoft - National Technology Officer
Cloud Comission Vicepresident (AMETIC) Asesor del CiTIUS (Centro Singular de Investigación Tecnoloxías Intelixentes - USC) Lleva más de 20 años trabajando en empresas tecnológicas, desarrollando su carrera profesional los últimos 18 años en diferentes roles y sectores de Microsoft. Ha sido responsable de renovar ENS (Esquema Nacional de Seguridad) para Microsoft Azure, Microsoft 365/Microsoft 365 Education y Dynamics 365, agregando nuevo conjunto de productos con el mayor grado de cumplimiento. Sus áreas de especialización son IA, Datos, Computación en la Nube, Identidad Digital, Innovación, Transformación Digital, Gestión de Personas y Upskilling/Reskilling Digital. Ha participado en diferentes eventos (Gartner, Microsoft events) como ponente en las áreas en las que se especializa y actualmente es miembro de AMETIC. En su rol como NTO es responsable de la seguridad pública y nacional y del plan de digitalización a nivel nacional en Microsoft.

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Alfredo Diego Pérez

Kenvue - EMEA Supply Chain, Corporate Functions and Third Parties Compliance Director
Tras unirse a Johnson & Johnson hace más de 30 años, ocupó múltiples posiciones en diferentes áreas de la empresa, tales como: Sales & Marketing, Information Technology, Calidad y Regulatory Affairs. En 2011 pasa a ocupar el cargo de Health Care Compliance Officer de Johnson & Johnson Medical para España y Portugal, desempeñando también dicho papel en México durante seis meses. Posteriormente se mueve al sector de Consumo de Johnson & Johnson como Health Care Compliance Officer para España y Portugal y Oficinas Regionales. Desde 2023 es responsable de Compliance en EMEA para Supply Chain, Funciones Corporativas y el programa de intermediarios para Kenvue, la nueva empresa producto de la escisión de Johnson & Johnson. Además de su inestimable contribución a la compañía, ha colaborado de manera destacada y exitosa con asociaciones profesionales, sociedades médicas y de la industria, como MedTech Europe y FENIN, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, con la cual participó activamente en la elaboración de la revisión de su Código Ético de la Industria para adaptarlo al estándar de MedTech Europe.

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Almudena Ruiz-Ruescas (moderadora)

Solarpack - Chief Compliance Officer
Cuenta con más de 20 años de experiencia en la prestación de servicios de Forensic, y Compliance, liderando numerosas y complejas investigaciones de fraude tanto a nivel nacional como internacional, así como asesorando a compañí­as nacionales y multinacionales desde el año 2010 en el diseño, desarrollo, e implementación de modelos de cumplimiento normativo, especialmente, en materia penal, siguiendo los requisitos de la Reforma del Código Penal, la UK Bribery Act y la FCPA, y bajo los estándares de las UNEs y las ISOs considerando el riesgo de cumplimiento normativo sectorial aplicable. Almudena es miembro del Registro de Peritos Forenses y del Registro de Peritos Expertos en Compliance, así­ como co-autora del libro: Gestión del Riesgo de Fraude: prevención, detección e investigación de fraude publicado por el Instituto de Auditores Internos. Desde mayo de 2023 es la responsable de compliance de Solarpack.

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Ana Lamas

World Compliance Association - Formadora, Conferenciante, Interventora Estratégica y ex-Compliance Senior Manager en Johnson&Jonhson
Dilatada experiencia en Compliance (Políticas Anticorrupción), Formación y Comunicación. Más de 15 años de experiencia en Johnson & Johnson, como responsable del Programa de Compliance, liderando desde el análisis de riesgos, la formación y la comunicación, hasta la ejecución y el control del programa en el día a día. Ana ha liderado en paralelo algunos proyectos de alto impacto a nivel europeo, tales como: la implantación de nuevos modelos de formación, comunicación y gestión, no sólo en el Área de Compliance, sino en otras Áreas transversales como Finanzas, Recursos Humanos o Calidad. Es licenciada en Gestion comercial y Marketing por ESIC, y titulada en INSEAD Fontainebleau (HealthCare Compliance Implementation Leadership Program), SETON Hall y SciencesPo en Paris (HealthCare Compliance Ethics and Regulation Program). Adicionalmente ha cursado diversas formaciones de prestigio en Liderazgo, Gestión de proyectos y Comunicación, además de poseer la titulación en Doble Postgrado en Coaching Estratégico para la resolución de conflictos e intervención estratégica, por Indeser 360, Escuela de Coaching certificada a nivel europeo.

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Bárbara Pascual (moderadora)

Corporación Cervino - Dirección de Compliance y Sostenibilidad
Bárbara tiene más de 20 años de experiencia en el sector de las PYMES en los ámbitos de finanzas, auditoria interna y compliance, ampliando los últimos años a el desarrollo de programas de buen gobierno y de sostenibilidad. Ha trabajado en diversos sectores de diferentes industrias (hotelería, automóvil, sector químico, inmobiliario entre otros). Bárbara es miembro del registro de peritos expertos en compliance y asimismo autora del curso sobre mecanismos de buen Gobierno y Análisis de riesgos aplicado a Pymes. Es profesora de la Universidad de Barcelona en el departamento de economía y empresa en materias de finanzas. Compagina sus responsabilidades con el Patronato de la Fundación Microfides

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

César Martín

Castellana Detectives - Socio Director y Socio de Investigaciones Internas
Forma parte de la consultora INVESTIGACIONES INTERNAS y CANALDENUNCIAS SL, compañí­a especializada en implantación de canales de denuncia desde 2016. Profesor de Investigaciones Internas en la Universidad de Extremadura, ha participado en multitud de eventos relacionados con la investigación privada y el Ámbito de compliance y escrito diversos artí­culos relacionados, destacando la obra INVESTIGACIONES INTERNAS CORPORATIVAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN PRIVADA, fascículo para Biblioteca Compliance de la WCA. Ha sido Vicepresidente de APDPE (Asociación Profesional de Detectives Privados de España) y forma parte actualmente de la junta directiva de ANADPE (Asociación Nacional de Agencias de Detectives privados de España).

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Carlos Jiménez (moderador)

Grupo CIRSA - Corporate Compliance Officer
Como Corporate Compliance Officer del Grupo CIRSA y miembro en distintos“órganos de supervisión lidero funciones de máxima responsabilidad en el ámbito del Governance, Risk & Compliance en áreas como la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, el Fraude o la Protección de Datos. Complementariamente, a nivel asociativo y, como secretario, coordino el Comité Técnico y Estudio del Compliance Officer dentro de la World Compliance Association (WCA).

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Elena Galante

The Blue Plan - Socia Directora
Elena Galante es Máster en Turismo Sostenible y es Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. Además es egresada del Programa Avanzado en Dirección en Responsabilidad Corporativa del IE Business School. Especialista en Sostenibilidad y Cooperación al Desarrollo, con experiencia en España y América Latina, en puestos directivos de responsabilidad corporativa, proyectos y gestión de la reputación, en organizaciones del Ámbito privado, cooperación internacional y academia. Docente en materia de Responsabilidad Corporativa y colaboradora permanente en medios de comunicación especializados. Directora del Observatorio de Movilidad Sostenible del Club de Excelencia en Sostenibilidad y Socia WAS (Women Action Sustainability). Y actualmente, socia directora de The Blue Plan.

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Eva Egido

FCC Servicios Medio Ambiente - Directora de Cumplimiento, Sostenibilidad y Calidad
Ingeniera Química por la Universidad de Salamanca, cuenta con 20 años de experiencia de los cuales 16 ha estado trabajando en el Grupo FCC en diferentes posiciones y puestos relacionados con riesgos, sistemas de gestión y control interno. En 2018 fue nombrada compliance officer del área de negocio de servicios medioambientales de FCC y desde Junio de 2023 añade a sus responsabilidades también la sostenibilidad, siendo actualmente la Directora de Cumplimiento, sostenibilidad y calidad de FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Gonzalo Echenique

DIGI - Compliance Officer
Profesional certificado en anticorrupción por la ICA con más de 15 años de experiencia en el diseño e implantación de sistemas de Compliance en empresas multinacionales tanto a nivel Corporate como específicos de negocio. Desde el año 2023 es el Compliance Officer del Grupo DIGI en España, uno de los operadores principales de telecomunicaciones en España. Asimismo, ha participado como ponente invitado en diversos congresos, conferencias y encuentros académicos, y durante 3 años fue profesor asociado del Master de Compliance y Protección de datos de la Escuela Internacional de Posgrados. Miembro profesional del Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC) y de la International Compliance Association (ICA).

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Hugo Sutil (moderador)

World Compliance Association - Certified Compliance Professional and Investigations
Hugo ha desarrollado su carrera profesional en diferentes firmas de consultoría, participando y liderando, entre otros, proyectos de Compliance (revisión y auditorías de programas de Compliance, formación en materia de Compliance, gestión de canales de denuncia) así como investigaciones de fraude (corrupción, manipulación contable, apropiación indebida, administración desleal, etc.). Hugo ha trabajado en proyectos en Europa, América Latina y Oriente Medio para clientes de múltiples sectores. Asimismo, ha participado en conferencias, seminarios y entrevistas sobre Compliance, investigaciones internas, fraude, corrupción, canales de denuncia y tecnología forense y ha elaborado diversos artículos y tribunas sobre estas materias para diferentes medios como Cinco Días, El Español, El Confidencial o El País, entre otros.

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Irene Martínez

Cuatrecasas - Asociada Senior - Penal, Compliance e Investigaciones
Irene es abogada especialista en derecho penal económico, Compliance e investigaciones. Asesora a clientes nacionales e internacionales en todas las áreas del derecho penal relacionadas con la actividad empresarial, particularmente en relación con los delitos económicos y en materia de corrupción. Ha asesorado a empresas públicas y privadas en relación con numerosas investigaciones, tanto de naturaleza interna como procesal, así como frente a investigaciones realizadas por bancos multilaterales como el Banco Mundial, incluyendo asuntos en materia de corrupción, fraude, colusión y prácticas empresariales indebidas en regiones como Estados Unidos, América Latina y Oriente Medio.

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Joaquim Triadú

Grup Mediapro - Corporate Compliance Officer
Coordinador del ComitéƒTécnico de Compliance Officers de la World Compliance Association, y Corporate Compliance Officer del Grup Mediapro. Empresa presente en más de 35 países del mundo y con más de 7.000 profesionales. Lidera todos los aspectos relacionados con la actividad de Compliance: prevención del fraude y corrupción, controles y evaluación de riesgos, debidas diligencias de terceros, etc. Ha obtenido 14 certificaciones ISO 37.001 Anticorrupción en las principales empresas del Grupo ubicadas en España, Portugal, USA, Colombia y Argentina. Participa activamente en seminarios, congresos y actividades del mundo del Compliance en España y en el extranjero.

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

José Luis Arcos

Johnson & Johnson - HealthCare Compliance Senior Manager Global Training & Development
Aporta más de 20 años de experiencia en el área de Formación y Desarrollo del Talento, desarrollada principalmente, en la Industria Farmacéutica y del Cuidado de la Salud. Ha trabajado como Profesor Asociado en la Universidad de Valencia, impartiendo docencia en el área de Psicología del Desarrollo Organizacional y de los Recursos Humanos. Actualmente es ponente en el Master in Work, Organizational and Personnel Psychology (WOP-P) de la Universidad de Valencia. Durante cinco años, también fue ponente invitado en INSEAD Business School, impartiendo el módulo Training & Communication in an effective Compliance Program, como parte del HealthCare Compliance Implementation Leadership Programme. Antes de unirse a Johnson & Johnson, José Luis trabajó 8 años para Biomet España y más tarde para Biomet Europe, como EMEA Learning & Development Manager. Previamente, ocupó diversos puestos en el área de Formación & Desarrollo en Ford Motor Company y en consultoría de Recursos Humanos. Durante los últimos diez años ha desempeñado un papel decisivo en el diseño e implementación de varias iniciativas innovadoras en el área de Formación y Desarrollo, incluidas varias iniciativas galardonadas a nivel internacional, como Compliance Academy (Brandon Hall Awards Gold 2023). Es Licenciado en Psicología y Master en Gestión de Recursos Humanos, por la Universidad de Valencia. Asimismo, es Certified Professional in Talent Development (CPTD), por la Association for Talent Development (ATD) y Certified Compliance and Ethics Professional International (CCEP-I) por la Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE).

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

José Luis Barceló

Ilunion - Director de Asesoría Jurídica y Cumplimiento Normativo
Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) (Madrid, 1989), opositó al cuerpo de Abogados del Estado 1989-1995. Abogado del Ilustre Colegios de Abogados de Madrid desde 1996. Trabajó como abogado en el Bufete Santiago Muñoz Machado (1996). Ha sido profesor colaborador de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid (2005/2007). Desde 1996 ha sido Director del Departamento Jurí­dico de Fundosa Grupo, a partir de 2001 asumió la dirección del Departamento Jurídico de la Fundación ONCE, y desde 2011 incorporó a sus atribuciones la Dirección Corporativa Jurídica de la Corporación Empresarial ONCE. En la actualidad es Director de la Asesoría Jurídica de Fundación ONCE y de Grupo Ilunion y Secretario General del Foro de la Contratación Socialmente Responsable.

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Juan Jesús Pérez

Johnson & Johnson MedTech España - Business Transformation Director
Juan es Economista por la Universidad Complutense de Madrid, Executive MBA en IE, y PDD en IESE. Posee una carrera profesional con más de 25 años de experiencia en el Sector Salud. Comenzó como auditor en KPMG para posteriormente desempeñar tareas de Controlling y Credit Management en Becton Dickinson y Director Financiero en Johnson & Johnson. Actualmente ostenta su cargo como responsable de proyectos estratégicos y de transformación a nuevos modelos de negocio dentro de Johnson & Johnson MedTech y es profesor en la Escuela de Negocios Talento-Ephos. A lo largo de su carrera ha adquirido una sólida trayectoria gestionando proyectos estratégicos y entregando resultados dentro de empresas que afrontan retos significativos por la dinámica del mercado, influyendo y consiguiendo eficiencias y sinergias de alto valor. Tiene experiencia en adquisiciones, fusiones, escisiones de empresa, reestructuración de organizaciones, cambios de modelo de negocio y proyectos basados en valor en el campo de la atención médica sanitaria.

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Juan Ortíz

Cremados & Calvo-Sotelo - Socio y Ex Fiscal General del Estado
Cursó los estudios de la Licenciatura de Derecho en la Universidad de Zaragoza, obteniendo el Doctorado en la Universidad Complutense de Madrid en los años 1975/76. Ha desempeñado el cargo de Fiscal en las Audiencias (hoy Tribunales Superiores de Justicia) de Bilbao, Barcelona y Madrid. En 1996 fue nombrado Fiscal General del Estado, cargo en el que permaneció hasta mayo de 1997, fecha en la que regresó a su destino de Fiscal ante el Tribunal Constitucional. En 1997 accedió al cargo de Fiscal de Sala y Jefe de la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas, en la que permaneció hasta el año 2000. Ha sido además Fiscal Jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, desde el año 2000 al 2009 y Fiscal Jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, desde el año 2000 al 2009.

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

María Ángeles Díaz

Agilent Technologies - Vicepresidente Comercial y Director General
Experta en gestión y estrategia comercial internacional, formo parte del consejo ejecutivo de negocio de Agilent y soy un miembro clave del equipo directivo europeo. Soy licenciada en Química Analítica por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Química de Hidrocarburos. Cuento con más de 25 años de experiencia en la industria liderando y motivando equipos multiculturales, diversos e interdisciplinares en entornos altamente competitivos. Desarrollar y liderar personas y equipos, crear una cultura de integridad y compromiso con la excelencia es una de mis pasiones junto con el coaching, la neurociencia.

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

María Guadalupe Ramí­rez

Movistar México - Head of Compliance
Responsable de Cumplimiento en Telefónica Movistar México. Abogada. Certificada en materia de PIORPI por la UIF, Especializada en Compliance, PLD/CFT. Certificada por el Colegio ANADE. Miembro del Comité de Cumplimiento ANADE por el bienio 2023-2024. Mentora Mujeres en Cumplimiento. Vicepresidenta del Consejo Directivo de AMEXICOM. Miembro del Comité de Estado de Derecho en el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales.

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Maribel Ruiz

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid - Directora de Personas y Organización
Directiva de Recursos Humanos con 30 años de experiencia nacional e internacional en múltiples sectores como Healthcare (HM Hospitales, VIVO Diagnóstico), FMCG (DEOLEO), Servicios (EULEN), ONG (Cruz Roja) y Seguros (AXA) tanto en empresas cotizadas, participadas por fondos como familiares y del tercer sector. Experta en diseño organizativo, integración, reestructuración y transformación en entornos altamente sindicalizados. Acostumbrada a la interrelación y negociación con Sindicatos y Comités de Empresa. Habituada a la implementación de políticas, modelos y digitalización de procesos globales en ambientes dinámicos y multiculturales. Experiencia en creación y desarrollo de equipos de alto rendimiento. Miembro de la Asociación Española de Ejecutivos y Consejeros (Eje&Con), miembro de la Asociación Española de Directores de RRHH (AEDRH), miembro de la Asociación de Directivos de Capital Humano, miembro de la European Women On Boards. Profesora invitada en el Master de Desarrollo Directivo para mujeres STEM de la Universidad Complutense de Madrid y del IME Business School de la Universidad de Salamanca.

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17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Noemi Pastor

Aqualia - Responsable de Compliance
Responsable de Compliance en el grupo Aqualia, una de las diez primeras empresas de gestión de agua del mundo y presente en 18 países, donde trabaja desde 2007. En la compañía, ha ocupado diferentes posiciones relacionadas con control interno hasta que en 2018 pasa a formar parte de la Dirección de Compliance donde ha adquirido diferentes responsabilidades en materia de Cumplimiento. Posee certificaciones en materia de Compliance (CESCOM/IFCA , Perito Experto) y de gestión de riesgos (COSO). También ha completado un MBA y un Programa de Desarrollo Directivo.

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Nuria Rodríguez

Naturgy - Directora de Medio Ambiente y Responsabilidad Social
Nuria Rodríguez, es directora de Medio Ambiente y Responsabilidad Social del Grupo Naturgy, y ha formado parte de este Grupo desde más de 23 años. Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, diplomada en Estudios Superiores Comerciales, Administrativos y Financieros por la Universidad de Lille (Francia) y MBA por International Center for Leadership Development, Nuria ha ampliado su, ya extensa, formación en varias escuelas de negocios cursando programas centrados en Desarrollo Directivo (IESE), Advanced Management (ESADE), y Mujeres en Consejos de Administración (IESE). Su trayectoria profesional la llevó a ser auditora en EY durante varios años, tras los que desempeñó el cargo de controller financiero en Mitsubishi Electric. En 1999 se unió al equipo de Gas Natural Fenosa, como responsable de las áreas de Contabilidad, Tesorería Operativa y Compras. En 2020, tras la restructuración y rebranding de Naturgy, y, habiendo desempeñado diferentes roles dentro del Grupo, Nuria asume el cargo de directora de Medioambiente y RSC.

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Ramón Sánchez

Santander España y Europa - Director de Cumplimiento

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Raquel Cancelo (moderadora)

Grupo Robert Bosch - Responsable de la Oficina de Compliance Iberia
Profesional con más de 22 años de experiencia en el Grupo Bosch, inicialmente en puestos de responsabilidad financiera (Controlling y Gestión de Créditos), y desde 2018 liderando el área de Compliance para España y Portugal, especializada en Corrupción y en gestión de riesgos penales. Miembro del Comité de Compliance Officers de la WCA.

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Schenerela Cabrera (moderadora)

Verne Technology Group - Responsable Auditoria Interna, del Sistema de gestión de Calidad & Medioambiente y, Compliance Officer
Scherenela Patricia Cabrera Rodríguez es Perito Experto en Compliance inscrito en el TSJ de España. Profesional con más de 15 años de experiencia en cumplimiento normativo y auditoría interna. Licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, con Maestría en Instituciones Financieras y Finanzas Internacionales; así como es diplomada en Economía y Riesgos Financieros por la misma casa de estudios. En España, ha cursado un máster en Gestión Financiera avalado por la Universidad de Burgos y un Programa Internacional de Corporate Compliance y Fraude Empresarial de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Su trayectoria profesional se divide entre Venezuela y España. En su país natal, trabajó por 7 años como Especialista de Auditoría Interna en Mercantil Banco, y posteriormente, durante 6 años fue Inspector de Entidades de Crédito del Ente Supervisor del Sistema Bancario de Venezuela SUDEBAN. Emigró a España en diciembre de 2016, empezando su carrera en Crowe como Responsable del departamento de consultoría, donde diseñó sistema de prevención de delitos penales para empresas tales como el Grupo Capisa; la Asociación Española de Fundaciones, el Grupo Douglas, entre otras. En 2019, entra pasa a formar parte del Grupo Douglas para implantar el sistema de gestión de Compliance que previamente había diseñado en Crowe; siendo responsable de la función de Compliance como de la función de Auditoría Interna. Y en junio de 2023, se traslada Alicante para implantar la función de Auditoría Interna en Verne Technology Group, S.L., y supervisar las funciones de calidad, medioambiente y protección de datos. Posteriormente, en noviembre de 2023, es designada Compliance Officer para todas las empresas del Grupo Verne.

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

José María Ramírez (moderador)

World Compliance Association - Governance, Risk & Compliance Senior Consultant
José Mª cuenta con más de 16 años de experiencia en la gestión de riesgos no financieros, en compañías multinacionales en mercados regulados, liderando proyectos en el diseño e implantación de estrategias corporativas, a nivel internacional, en materia de Responsabilidad Social Corporativa, Sostenibilidad y Compliance. Contiene además amplia experiencia en el ámbito formativo, habiendo diseñado programas específicos de formación en cumplimiento normativo. Asimismo, ha participado como ponente invitado en diversos congresos, conferencias y encuentros académicos, con foco en la prevención del crimen financiero. En la actualidad, desarrolla su actividad profesional como consultor especializado en la definición, implantación, supervisión y mantenimiento de Sistemas de Gestión de Compliance, compaginando su función como Profesor del Máster de Formación Permanente en LegalTech & Compliance Office de la Universitat de Valencia, así como miembro del Patronato de la Fundación Cadete.

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Néstor Aparicio

World Compliance Association - Director General
Ejecutivo senior con experiencia en compliance, gobierno corporativo y protección de datos en España, México, Colombia, Perú, Brasil, Argentina y Chile. Tiene probada experiencia en el diseño, implementación, operación, ejecución, auditoria en sistemas de gestión del riesgo, de compliance y privacidad en empresas multinacionales en España y las Américas. En la actualidad es director general de la World Compliance Association, la red internacional de referencia en compliance con presencia directa en más de 18 países, ocupándose de la dirección ejecutiva y la ordenación de recursos de la asociación a nivel internacional. Ha sido Regional Compliance Officer España-Americas de INETUM (antes Informática El Corte Inglés), encargándose del diseño, ejecución y revisión del sistema de ética y Compliance para las sociedades filiales en América, desde Estados Unidos a Argentina en 13 jurisdicciones y tres idiomas diferentes dando soporte en España y América en un entorno tecnológico especializado en el que se da servicio a entidades públicas y privadas. En México es profesor en la Universidad Panamericana (Escuela de Gobierno y Economía de la Maestría en Anticorrupción y Diplomado en Gestión de Riesgos en la Empresa y del Diplomado en Anticorrupción del Campus de Aguascalientes), en la Universidad Nacional Autónoma de México (Diplomado en Compliance), en la Escuela Libre de Derecho (Diplomado en Compliance) y en la Universidad de Celaya (Diplomado de Compliance en el sector Automotriz). Es director del Diplomado de Compliance Organizacional en la Universidad Cuauhtémoc y de los programas de Compliance Corporativo y Gestión de Riesgos de Compliance de la editorial Tirant Lo Blanch. En España es profesor asociado del Instituto de Empresa, profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha (Máster de Cumplimiento), del ISDE-Law Business School (Curso Experto en International Compliance Officer) y de la Editorial Tirant-Lo Blanch (Curso experto en cumplimiento en el sector público), entre otros. Ha sido vicepresidente de la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance (AMEXICOM) y miembro de la Subcomisión de prevención del blanqueo de capitales del Consejo General de la Abogacía Española. Tiene una intensa agenda como conferenciante en Europa y América entre los que se destacan sus intervenciones en ADEN Business School, AMPEC, ANADE, CETIFARMA, Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores-Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, IMEF, UVM, Universidad Mondragón y otros. Ha intervenido, como actividad investigadora, en los siguientes manuales: - Coordinador del manual Compliance Organizacional, Ubijus, 2020. - Coautor del Manual Compliance sin Fronteras, 2020. - Coautor del Manual Actualidad Compliance 2019, VV.AA., Thomson Reuters, 2019. - Coautor del Manual Compliance, INACIPE y Tirant Lo Blanch, 2020. - Coautor del especial Compliance en el Sector Público, Tirant Lo Blanch, 2018.

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Óscar Balderas

MVS / Milenio Noticias México - Periodista de investigación
Óscar Balderas. Periodista mexicano con 15 años de experiencia en la cobertura de temas de crimen organizado, seguridad pública y corrupción. Ganador de tres premios de periodismo en América Latina y coautor de tres libros sobre crimen en México. Es titular de la columna de radio Nación Criminal en MVS Noticias, titular de la columna Campo de Hierro en La-Lista del periódico británico The Guardian, titular de la sección País 24 del programa de televisión A Ras de Tierra transmitido en Televisión Azteca, integrante de la Unidad de Investigaciones Especiales del diario Milenio y Milenio Televisión y profesor visitante del Programa de Política de Drogas (PPD) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en México.

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Joaquín Gil

El País - Redactor de Investigación

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Sandra Soler (moderadora)

World Compliance Association - Socia despacho Durán-Sindreu y miembro de la Junta Directiva de la WCA
Sandra desarrolla su actividad profesional asesorando a una amplia gama de entidades, tanto públicas como privadas, en diversas jurisdicciones y sectores. Su enfoque se centra en la implementación y seguimiento de modelos de prevención del delito, sistemas anti-blanqueo de capitales, implantación de sistemas internos de información, planes de igualdad y más, así como el seguimiento y auditorias de tales sistemas. Sandra es Abogada consultora en materia de Compliance Corporativo y Compliance laboral. Perito judicial en Compliance. Asesora externa SEPBLAC. Auditora Jefe/Líder de Sistemas de Gestión del Compliance ISO 19600. Formación en Iso 37.301:2020 Sistema de gestión de Cumplimiento. Formadora en materia de Compliance inscrita en el Registro Estatal de Entidades de Formación. Es Licenciado en Psicología y Master en Gestión de Recursos Humanos, por la Universidad de Valencia. Asimismo, es Certified Professional in Talent Development (CPTD), por la Association for Talent Development (ATD) y Certified Compliance and Ethics Professional International (CCEP-I) por la Society of Corporte Compliance and Ethics (SCCE).

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Schenerela Cabrera

Verne Technology Group - Responsable Auditoria Interna, del Sistema de gestión de Calidad & Medioambiente y, Compliance Officer
Scherenela Patricia Cabrera Rodríguez es Perito Experto en Compliance inscrito en el TSJ de España. Profesional con más de 15 años de experiencia en cumplimiento normativo y auditoría interna. Licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, con Maestría en Instituciones Financieras y Finanzas Internacionales; así como es diplomada en Economía y Riesgos Financieros por la misma casa de estudios. En España, ha cursado un máster en Gestión Financiera avalado por la Universidad de Burgos y un Programa Internacional de Corporate Compliance y Fraude Empresarial de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Su trayectoria profesional se divide entre Venezuela y España. En su país natal, trabajó por 7 años como Especialista de Auditoría Interna en Mercantil Banco, y posteriormente, durante 6 años fue Inspector de Entidades de Crédito del Ente Supervisor del Sistema Bancario de Venezuela ?SUDEBAN?. Emigró a España en diciembre de 2016, empezando su carrera en Crowe como Responsable del departamento de consultoría, donde diseñó sistema de prevención de delitos penales para empresas tales como el Grupo Capisa; la Asociación Española de Fundaciones, el Grupo Douglas, entre otras. En 2019, entra pasa a formar parte del Grupo Douglas para implantar el sistema de gestión de Compliance que previamente había diseñado en Crowe; siendo responsable de la función de Compliance como de la función de Auditoría Interna. Y en junio de 2023, se traslada Alicante para implantar la función de Auditoría Interna en Verne Technology Group, y supervisar las funciones de calidad, medioambiente y protección de datos. Posteriormente, en noviembre de 2023, es designada Compliance Officer para todas las empresas del Grupo Verne.

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Olga Fraga

Deloitte Barcelona - Asociada Principal, responsable del equipo de Regulatory & Compliance
Olga es abogada penalista y presta asesoramiento en materia de ética y compliance a empresas de diferentes sectores e industrias. Cuenta con más de 13 años de experiencia. Previamente trabajó en González Franco Corporate & Criminal defense, en Roxin Alliance como Compliance Adviser y realizó estancias académicas y profesionales en Italia, Estados Unidos y Reino Unido. Su práctica se centra en el área de Ética y Cumplimiento, así como en la prevención de la responsabilidad penal de las empresas y definición e implementación de sistemas de compliance en sentido amplio (riesgos de terceros, sanciones internacionales, anticorrupción, etc.). Olga es experta en el desarrollo de la Función de Compliance, sistemas de governance en el marco de ESG, sistemas de monitoring y reporting, así como definición y gestión de Sistemas Internos de Información (canales de denuncia) e investigaciones internas. Olga es profesora en ESADE, IEB, ISDE y Universidad de Castilla - La Mancha y es miembro de la Woman in a Legal World (WLW). Ha sido reconocida por distintos directorios internacionales (Best Lawyer desde 2020 en las categorías de Corporate Defense y Criminal Defense, y en Chambers & Partners, como Star Associate desde 2020).

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Luis Alonso Moreno

Deloitte Forensic - Socio
más de 20 años de experiencia como experto de Forensic asesorando a grandes clientes y despachos de abogados en asuntos relacionados con investigaciones de fraude y corrupción, así como asesorando a empresas de diversos sectores en la revisión de cumplimiento normativo en materia de normativa anti-corrupción, de blanqueo de capitales, etc. Desde 2016 lidera la práctica de Financial Crime en el departamento de Forensic. Adicionalmente, cuenta con una amplia experiencia actuando como experto en materias económico, financieras y contables ante Juzgados y Tribunales españoles y ante órganos de arbitraje nacionales e internacionales.

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Lluís Bassat

Fundación Privada Carmen & Lluís Bassat - Presidente
Lluis Bassat es uno de los expertos publicitarios con mayor prestigio y experiencia en España y el mundo. Entre otros, Lluis Bassat ha ocupado los cargos de presidente del Grupo WPP Iberia y ha sido miembro del consejo de administración de Ogilvy Worldwide y de Telefónica Publicidad e Información. A lo largo de su carrera, Luis Bassat ha ganado más de 400 premios en los festivales publicitarios de Cannes, Nueva York, Londres, Iberoamérica y España, además de importantes reconocimientos a su trayectoria profesional, entre los que se encuentran los siguientes: - Premio de Relaciones Públicas a la Mejor Imagen en Comunicación Publicitaria. - Medalla de oro Barcelona ?92 como reconocimiento al éxito de las - Mejor Gestor de la Publicidad española del siglo xx por la revista Anuncios. - Mejor Publicitario Español del siglo xx resultado de la encuesta realizada por la revista El Publicista entre agencias, medios y anunciantes de toda España. - Llave de Oro de la Ciudad de Barcelona concedida por su destacado papel en defensa de los valores de la ciudad y su proyección a nivel nacional e internacional. - Mejor Publicitario Latinoamericano del siglo xx elegido por la Asociación Latinoamericana de Agencias de Publicidad (ALAP). - Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil otorgada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, considerada la condecoración civil más importante que se concede en España por su majestad el rey. - Doctor honoris causa de la Facultad de Comunicación y Humanidades de la Universidad Europea de Madrid. - Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo otorgada por el Consejo de Ministros del Gobierno de España. - Creu de Sant Jordi otorgada por la Generalitat de Catalunya, en reconocimiento a su trayectoria profesional y su contribución a la difusión de la cultura catalana.

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17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Jesús Ortega (moderador)

Cuatrecasas - Director Global de Cumplimiento
Jesús cuenta con una amplia experiencia en la implementación de sistemas de compliance en grandes empresas multinacionales. Profesor del máster de Corporate Compliance en ESADE, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid, donde también cursó el postgrado de Compliance. Antes de su incorporación a Cuatrecasas, fue director de Cumplimiento y responsable de Asesorí­a Jurídica en varias multinacionales de servicios, retail y franquicia. En 2022, fue elegido como uno de los Top 30 Compliance Officers en España por la World Compliance Association y la revista digital Legal Dealmaker. En 2023, formó parte de la lista de Top 25 Referentes LGTBI - Dirección y Liderazgo en España, realizada por REDI (Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGTBI).

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17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Montserrat Llopart

Baker MacKenzie - Socia
Montserrat lidera la práctica de Compliance, centrándose tanto en corporate compliance como en compliance promocional (códigos de conducta de diferentes sectores). Es referente en el asesoramiento en materia de compliance, la realización de monitorajes, auditorías, puesta en marcha de programas de compliance, elaboración de códigos de conducta y políticas relacionadas con el cumplimiento, así como en el asesoramiento en temas de promoción, contratación, regulatorio y de competencia. Es ponente habitual y colaboradora en congresos y publicaciones especializadas. Tiene un profundo conocimiento de la industria farmacéutica (incluyendo biotecnología y dispositivos médicos), cosmética y alimentaria. Montserrat ha sido reconocida como "Compliance lawyer of the year" en 2022 y 2024 en España por el grupo americano Best Lawyers - Chambers Europe Ranked Band 1, Life Sciences: Regulatory - Reconocida como Leading Individual por Legal 500 Healthcare and Life Sciences - Reconocida como Stand-Out Lawyer 2024, por Thomson Reuters.

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17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Fernando Mirgone

FTI Consulting - Managing Director - Forensic and Litigation
Fernando Mirgone es Director General de FTI Consulting y reside en Madrid. Fernando es parte del segmento de Consultoría Forense y Litigios trabajando principalmente en proyectos de Práctica de Investigaciones y Riesgos Globales (?GRIP?). Fernando tiene 18 años de experiencia en litigios y consultoría de investigación. Ha liderado varias investigaciones de due diligence, verificación de antecedentes e investigaciones de fraude de empresas e individuos en América Latina, Estados Unidos, España, Portugal, Sur de Europa y África. También ha realizado análisis de riesgo político para empresas que invierten en América Latina, África, Asia y Europa. Fernando también ha estado involucrado en el análisis de procedimientos de prevención, tanto para instituciones financieras con sede en Argentina como para sus sucursales en América Latina. También ha coordinado la implementación del programa Conozca a su Cliente para reconocidas entidades financieras argentinas. Tiene experiencia en una amplia gama de áreas de servicios de consultoría, habiendo trabajado para el sector privado en España y Argentina, así como para órganos Ejecutivos de Operaciones Especiales (?SOE?) en Argentina (incluidos los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa). Experiencia relevante: Realicé verificaciones de antecedentes y debida diligencia de investigación/reputación en muchas industrias y geografías. Proporcionó apoyo en litigios en el contexto de disputas legales y procedimientos de arbitraje, incluidas búsquedas de activos multijurisdiccionales y recopilación de inteligencia. Realicé investigaciones de fraude (internas y externas) Se llevaron a cabo verificaciones de cumplimiento y evaluaciones de cumplimiento desde un ángulo de riesgo/reputación.

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Carlos Jiménez

CIRSA - Corporate Compliance Officer
Como Corporate Compliance Officer del Grupo CIRSA y miembro en distintos órganos de supervisión lidero funciones de máxima responsabilidad en el ámbito del Governance, Risk & Compliance en áreas como la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, el Fraude o la Protección de Datos. Complementariamente, a nivel asociativo y, como secretario, coordino el Comité Técnico y Estudio del Compliance Officer dentro de la World Compliance Association (WCA).

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Ariadna Torrijos

ALTER DOMUS - Head of Governance, Risk and Compliance de Alter Domus en España y Directora del Máster en formación permanente en Corporate Compliance 3.0. de la Universitat Abat Oliba CEU.
Intento trasladar mi pasión por el Compliance a diferentes ámbitos de mi actividad. Desde un punto de vista profesional he ido adquiriendo responsabilidades en materia de Cumplimiento Normativo, hasta mi puesto actual, donde, además de responsabilizarme de la supervisión y control del negocio, en Alter Domus Spain, he diseñado y desarrollado un sistema global de Compliance conforme a estándares UNE e ISO para la filial española, que pueda servir de guía para el resto de filiales del grupo multinacional. Desde un punto de visto académico, he obtenido, en ediciones iniciales, múltiples certificaciones en Compliance -CESCOM/IFCA y Perito Experto-; lo que, unido a mi formación y experiencia, me ha permitido afrontar nuevos retos docentes, hasta el punto actual, en el que he diseñado el máster en formación permanente en Corporate Compliance 3.0. de la Universitat Abat Oliba CEU, el cual también dirijo y coordino. Desde un punto de vista de la investigación, he enfocado mi tesis doctoral en la importancia del Compliance en las instituciones educativas. En el terreno divulgativo, realizo artículos para revistas especializadas, participo en conferencias, dirijo la revista, especializada en Compliance, Paideia y presido el Comité técnico del sector educativo de la WCA.

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17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Xavier Mas (moderador)

Engel Solar - Director Corporativo

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Isabel Grifoll

Atrevia - Vicepresidenta
Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, PADE por el IESE Business School y miembro del equipo fundador de Inforpress, ahora ATREVIA. Inició su actividad laboral ejerciendo de periodista en el diario La Vanguardia del Grupo Godó. En 1989, comenzó su etapa en Inforpress, una "startup" en ese momento, que actualmente se ha convertido en una compañía líder en su sector. Un referente en el mundo de la comunicación y el posicionamiento estratégico. Desde la consultora, con oficinas en más de 15 países y un equipo humano en torno a las 500 personas, ha tenido ocasión de ofrecer asesoramiento estratégico a multitud de organizaciones y empresas tanto a nivel nacional como internacional, empresas donde el vector del crecimiento ha sido un objetivo constante a alcanzar. Actualmente ejerce también de profesora del Máster de Comunicación Corporativa Integral de Blanquerna, de la Universidad Ramon Llull, donde imparte sesiones de prevención de crisis reputacionales, una de sus especializaciones. Es también consejera de APD Catalunya y forma parte del Consejo de Administración de la Cámara de Comercio Francesa de Barcelona.

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Cristina González Pérez

CEPSA - Compliance Officer en Commercial & Clean Energies y Exploración y Producción
Licenciada en Derecho y Publicidad por la Universidad CEU San Pablo, también cuenta con un Máster en Insolvencia Empresarial y en Executive Compliance por el Instituto de Empresa. Cuenta con amplia experiencia en el ámbito de asesoramiento global de compliance y control interno en empresas nacionales y multinacionales, alguna cotizada como Indra. Ha participado como miembro y asesor de Comités de Compliance en empresas de diversos sectores y referentes en energía renovable. Desde 2023 es Compliance Officer de las áreas de negocio Commercial & Clean Energies y Exploración y Producción de Cepsa, con variedad de estructuras de partenariado y socios de negocio en geografías de riesgo, que implican la supervisión y gestión conjunta de modelos de cumplimiento.

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17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Joao Bilton Lemos

MOODYS - Director

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Diego Cabezuela

World Compliance Association - Vicepresidente

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Miquel Fortuny

Fortuny Legal - Socio Director
Miquel Fortuny es socio director de Fortuny Legal, boutique altamente especializada en Corporate Compliance y defensa penal corporativa. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. Abogado penalista, especialista en delitos económico-corporativos, con más de 20 años de ejercicio profesional, dentro de los cuales ha dirigido, implementado y desarrollado diversos proyectos de Corporate Compliance tanto para empresas del IBEX35 como para grandes, pequeñas y medianas empresas, así como, ha asumido la defensa penal de empresas y directivos ante los Tribunales. Miquel Fortuny es autor de diversos artículos y libros jurídicos especializados en Derecho Penal Corporativo, colaborando con diversas editoriales jurídicas. Una de sus pasiones es la formación y la comunicación. Por ello compagina el ejercicio de la abogacía con la docencia universitaria. Actualmente es profesor colaborador de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona en el Máster de Derecho Penal Económico y Compliance, de la Universidad Complutense de Madrid en el Máster de Compliance Officer y en la Universidad Carlos III de Madrid en el Máster de Derecho Corporativo y Control de Riesgos Legales de la Empresa. Además, imparte cursos y ponencias a miembros de consejos de administración, empresas, instituciones y escuelas de negocios, en materia de derecho penal económico y corporativo. Best Lawyers 2020 i 2021 en la categoría de Corporate Governance & Compliance Practice.

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17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Hugo Sutil

World Compliance Association - Certified Compliance Professional and Investigations
Hugo ha desarrollado su carrera profesional en diferentes firmas de consultoría, participando y liderando, entre otros, proyectos de Compliance (revisión y auditorías de programas de Compliance, formación en materia de Compliance, gestión de canales de denuncia) así como investigaciones de fraude (corrupción, manipulación contable, apropiación indebida, administración desleal, etc.). Hugo ha trabajado en proyectos en Europa, América Latina y Oriente Medio para clientes de múltiples sectores. Asimismo, ha participado en conferencias, seminarios y entrevistas sobre Compliance, investigaciones internas, fraude, corrupción, canales de denuncia y tecnología forense y ha elaborado diversos artículos y tribunas sobre estas materias para diferentes medios como Cinco Días, El Español, El Confidencial o El País, entre otros.

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17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Felipe García

World Compliance Association - Junta Directiva Internacional

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Néstor Aparicio (moderador)

World Compliance Association - Director General
Ejecutivo senior con experiencia en compliance, gobierno corporativo y protección de datos en España, México, Colombia, Perú, Brasil, Argentina y Chile. Tiene probada experiencia en el diseño, implementación, operación, ejecución, auditoria en sistemas de gestión del riesgo, de compliance y privacidad en empresas multinacionales en España y las Américas. En la actualidad es director general de la World Compliance Association, la red internacional de referencia en compliance con presencia directa en más de 18 países, ocupándose de la dirección ejecutiva y la ordenación de recursos de la asociación a nivel internacional. Ha sido Regional Compliance Officer España-Americas de INETUM (antes Informática El Corte Inglés), encargándose del diseño, ejecución y revisión del sistema de ética y Compliance para las sociedades filiales en América, desde Estados Unidos a Argentina en 13 jurisdicciones y tres idiomas diferentes dando soporte en España y América en un entorno tecnológico especializado en el que se da servicio a entidades públicas y privadas. En México es profesor en la Universidad Panamericana (Escuela de Gobierno y Economía de la Maestría en Anticorrupción y Diplomado en Gestión de Riesgos en la Empresa y del Diplomado en Anticorrupción del Campus de Aguascalientes), en la Universidad Nacional Autónoma de México (Diplomado en Compliance), en la Escuela Libre de Derecho (Diplomado en Compliance) y en la Universidad de Celaya (Diplomado de Compliance en el sector Automotriz). Es director del Diplomado de Compliance Organizacional en la Universidad Cuauhtémoc y de los programas de Compliance Corporativo y Gestión de Riesgos de Compliance de la editorial Tirant Lo Blanch. En España es profesor asociado del Instituto de Empresa, profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha (Máster de Cumplimiento), del ISDE-Law Business School (Curso Experto en International Compliance Officer) y de la Editorial Tirant-Lo Blanch (Curso experto en cumplimiento en el sector público), entre otros. Ha sido vicepresidente de la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance (AMEXICOM) y miembro de la Subcomisión de prevención del blanqueo de capitales del Consejo General de la Abogacía Española. Tiene una intensa agenda como conferenciante en Europa y América entre los que se destacan sus intervenciones en ADEN Business School, AMPEC, ANADE, CETIFARMA, Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores-Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, IMEF, UVM, Universidad Mondragón y otros. Ha intervenido, como actividad investigadora, en los siguientes manuales: - Coordinador del manual Compliance Organizacional, Ubijus, 2020. - Coautor del Manual Compliance sin Fronteras, 2020. - Coautor del Manual Actualidad Compliance 2019, VV.AA., Thomson Reuters, 2019. - Coautor del Manual Compliance, INACIPE y Tirant Lo Blanch, 2020. - Coautor del especial Compliance en el Sector Público, Tirant Lo Blanch, 2018.

II Congreso Internacional de Compliance Officers

17 de Abril (Barcelona) y 18 de Abril (Madrid)

Baker Mckenzie

Nuestros abogados españoles asesoran en algunas de las operaciones más importantes del mercado europeo como, por ejemplo, la representación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y de Catalunya Banc en la venta de su cartera de préstamos hipotecarios a Blackstone por 7.000 millones de euros, la mayor operación de este tipo jamás realizada en Europa. También asesoramos a Sareb en la estructuración y ejecución de su primera venta de activos de riesgo a HIG Capital, así como al principal grupo español de grandes almacenes, El Corte Inglés, en la venta por 1.000 millones de euros del 10% de sus acciones propias a una sociedad propiedad del ex primer ministro de Qatar. Baker & McKenzie ha recibido reconocimientos en 19 áreas de práctica por la publicación Chambers Europe 2016. Nuestros más de 250 abogados ayudan a los clientes a proteger sus inversiones nacionales e internacionales en todos los frentes jurídicos, con especial experiencia en las áreas de Fusiones y Adquisiciones, Banca y Finanzas, Gestión Tributaria y Patrimonial, Resolución de Conflictos, Derecho Laboral, Propiedad Intelectual, Cumplimiento Normativo y Medios Audiovisuales y de Comunicación. En Financial Times hemos sido calificados como uno de los despachos de abogados más innovadores del mercado en 2015 e Iberian Lawyer nos definía como una de las firmas internacionales favoritas de los clientes españoles. La calidad de nuestro trabajo se refleja no solo en el reconocimiento que recibimos dentro del mercado de los servicios jurídicos, sino también en el número de multinacionales españolas y extranjeras, empresas de tamaño medio e instituciones financieras que solicitan nuestros servicios en múltiples asuntos de asesoramiento jurídico y empresarial. Nos fundamentamos en la gran presencia internacional de nuestra Firma para servir de puente entre España y Latinoamérica, donde nos establecimos hace más de 60 años. Con independencia de cuál sea el reto, trabajamos conjuntamente con el resto de las 77 oficinas propias en 47 países para ofrecer la información y las soluciones que los clientes necesitan para lograr sus mayores ambiciones.
Visite su página web en:
https://www.bakermckenzie.com/en/

COMPCAT

Bienvenido a COMPCAT, una asociación sin ánimo de lucro, nueva y única en Cataluña, nacida en 2016, con el fin de agrupar a profesionales, empresarios, y estudiantes, cuyas actividades y / o intereses estén ligados al ámbito de cumplimiento normativo, en especial raíz las nueva reforma del año 2015.

Somos una asociación con un marcado carácter transversal, que nace del esfuerzo de un grupo profesionales que unidos pretenden organizar e impulsar todas aquellas actividades relacionadas con el Compliance (networking, formación etc) en nuestro país.

Sea cual sea tu relación con el mundo de Compliance, queremos contar contigo para debatir, aprender y compartir. Te esperamos.
Visite su página web en:
https://compcat.cat/es/

EQS Group

EQS Group es un proveedor internacional líder de software en la nube en las áreas de cumplimiento corporativo, relaciones con los inversores y ESG. El Grupo EQS se fundó en 2000 en Múnich (Alemania). En la actualidad, el grupo emplea a unos 600 profesionales y tiene oficinas en los principales mercados financieros del mundo.
Visite su página web en:
https://www.eqs.com/

Escuela de Gobierno - Universidad Complutense de Madrid

Visite su página web en:
https://www.ucm.es/eg/

Fortuny Legal

Visite su página web en:
https://fortunylegal.com/

FTI Consulting

Somos un grupo internacional de servicios profesionales de origen estadounidense, que cotiza en la Bolsa de Nueva York y está presente en casi 28 países. En España comenzamos a operar en 2008 y brindamos servicios profesionales en áreas de negocio que consideramos críticas para las empresas en muchos momentos de su trayectoria: desde Corporate Finance, transformaciones y procesos concursales, hasta investigaciones contables forenses, apoyo en litigios y arbitrajes, programas de cumplimiento e inteligencia geopolítica y de mercado. Por este motivo, nuestro abanico de colaboradores y clientes es muy diverso. En España, trabajamos con seis de las primeras entidades financieras que aquí operan, 16 de los 20 principales bufetes, firmas de capital riesgo nacionales y extranjeras, empresas de mediano y gran tamaño, incluyendo IBEX 35, así como con instituciones como la CNMV, el Banco de España o el Ministerio de Justicia.
Visite su página web en:
https://www.fticonsulting.com/locations/spain?partiallanguage=es

GA_P

Gómez-Acebo y Pombo es una firma de abogados independiente, con experiencia internacional, especializada en todas las áreas del derecho de los negocios
Visite su página web en:
https://www.ga-p.com/

INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCER (SPAIN)

La Cámara de Comercio Internacional es la organización empresarial mundial, la única asociación representativa que habla con la voz que emana de las empresas de todos los sectores y de todos los países del mundo.

La ICC fomenta la apertura del comercio y de la inversión internacionales, así como la economía de mercado. La convicción de que el comercio es una poderosa fuerza en pro de la paz y la prosperidad data de los orígenes de la organización a principios del siglo XX. El grupo de líderes empresariales que fundaron la CCI se llamaron a sí mismos “mercaderes de la paz”.

La ICC se fundó en 1919. Hoy agrupa a miles de empresas miembros, cámaras de comercio, asociaciones empresariales procedentes de más de 130 países. Sus comités nacionales, establecidos en más de 90 países, se coordinan con sus miembros para dirigir los intereses de la comunidad empresarial y para hacer llegar a sus gobiernos los puntos de vista empresariales formulados por la ICC.

Actualmente, la ICC representa globalmente a 45 millones de empresas de todo el mundo y todos los sectores, en cada uno de los temas que preocupan a la sociedad en cada momento.

Dada su fuerza representativa, la ICC goza de la condición de entidad consultiva de primer orden ante las Naciones Unidas, sus agencias y organismos especializados, y mantiene una fluida y estrecha relación con otras organizaciones internacionales, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, donde expone las visiones del mundo de la empresa y aboga a favor de sus intereses. Asimismo, hace llegar a las autoridades de los Estados las declaraciones y tomas de posición que adopta sobre los problemas del comercio internacional y las inversiones, que son el resultado de los trabajos de sus diversas comisiones y grupos de trabajo, a través de sus Comités Nacionales. Cada vez que se reúne el G20, la ICC hace llegar, a través del primer ministro del gobierno convocante, la opinión de la comunidad internacional de empresas sobre las prioridades del momento. La ICC mantiene también fluidas relaciones con la Unión Europea y todas sus agencias.
Visite su página web en:
https://www.iccspain.org/

Kroll

Visite su página web en:
https://www.kroll.com/es-es

Máster Compliance Officer

Visite su página web en:
https://www.ucm.es/eg/master-compliance-officer

Mediapro

GRUP MEDIAPRO es un grupo líder en el sector audiovisual europeo único en integración de contenidos, producción y distribución audiovisual. Proporciona la creatividad y las soluciones técnicas necesarias para diseñar, producir y distribuir cualquier proyecto audiovisual o multicanal.

Con actividad en todo el mundo a través de sus 52 sedes repartidas en 30 países de 4 continentes, GRUP MEDIAPRO proporciona la creatividad y las soluciones técnicas necesarias para diseñar, producir y distribuir cualquier proyecto audiovisual o multicanal en cualquier rincón del planeta con la tecnología más avanzada. El equipo humano y los medios técnicos de GRUP MEDIAPRO están a la cabeza en innovación en el ámbito audiovisual internacional.

Visite su página web en:
https://www.mediapro.tv/es/

MOODY

Moodys Analytics es una filial de Moodys Corporation creada en 2007 para centrarse en actividades no relacionadas con la calificación, separada de Moodys Investors Service. Ofrece estudios económicos sobre riesgo, rendimiento y modelos financieros, así como servicios de consultoría, formación y software.
Visite su página web en:
https://www.moodys.com/web/en/us/capabilities/company-reference-data/orbis.html

Universitat Abat Oliva CEU

La Universidad Abad Oliva CEU​ ​ es una universidad privada de iniciativa social, sin ánimo de lucro y de inspiración católica, ubicada en Barcelona, España.​ Adquirió dicha condición en 2003 por decreto del Parlamento de Cataluña, que elevó a universidad el homónimo colegio universitario, fundado en 1973.

La Universitat Abat Oliba CEU ofrece formación especializada: Derecho y Políticas, Empresa y Economía, Comunicación, Psicología, Educación y Humanidades.
Visite su página web en:
https://www.uaoceu.es/